پول شویی
کتاب پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران
- نویسنده: نصراله حیدری نژاد
کتاب پولشویی از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران نوشتۀ نصراله حیدری نژاد، به بررسی یکی از اعمال مجرمانۀ اقتصادی در کسب درآمد نامشروع پرداخته است. انسان‌های زیادی‌خواه اغلب به جهت سهولت و سرعت بیشتر در کسب درآمد، به راه‌های نامشروع وارد شده‌اند. اینگونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این جرایم... ادامه ›
کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن
- نویسنده: علیرضا سهراب زاده
کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن نوشته‌ی علیرضا سهراب زاده، به بررسی پول و بانکداری الکترونیک، مراحل عملیات پولشویی، فراگرد پولشویی در ایران، آزمون تعیین درجه هم انباشتگی و ... می‌پردازد. حسابداری چیست؟ حسابداری زبان تجارت نامیده می‌شود. زیرا به وسیله‌ی گزارش‌های مالی، منابع و اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص می‌گذارد. این افراد اعتبار دهندگان، مدیران، صاحبان ثروت،... ادامه ›
کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها
- نویسنده: احمدرضا اصغری
کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها نوشته‌ی احمدرضا اصغری، مواردی از قبیل تاریخچه پولشویی، آمار مربوط به پولشویی، بانک‌های ایران در مبارزه با پولشویی و بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک است، بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیر‌ممکن... ادامه ›
کتاب بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام کنونی
- نویسنده: علی رزمان
علی رزمان در کتاب بررسی تطبیقی جرم پولشویی در نظام کنونی، به بررسی یکی از بحرانی‌ترین جرایم مالی و اقتصادی و نحوه‌ی مبارزه با آن پرداخته است. از زمانی که پدیده‌های اجتماعی متحول شده و مؤلفه‌های جدیدی، نظیر گسترش جمعیت، تنوع اجتماعات، علوم و فنون، تغییرات سبک زندگی، شهرنشینی، صنعتی شدن و... پا به عرصه‌ی ظهور گذاشتند، زمینه‌های تغییر این اجتماع به صورت دولت و کشور فراهم شد. سپس در کنار جوامع ملی،... ادامه ›
کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی
- نویسنده: آریا عزیزی
کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی نوشته آریا عزیزی، به بررسی الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانکی و نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی می‌پردازد. یکی از مفاهیمی که طی دهه‌های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین‌المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که... ادامه ›
کتاب جرم پولشویی در عرصه بین‌الملل
- نویسنده: میلاد میوه یان
کتاب جرم پولشویی در عرصه بین‌الملل نوشته‌ی میلاد میوه یان، یکی از جرم‌های بزرگ مالی و نحوه‌ی مجازات بزهکاران این حوزه را بررسی کرده است. تحقیق در اسناد و سوابق تاریخ هستی و زندگی بشری نشان می‌دهد که قبل از هبوط آدم به کره خاکی انسان‌های دیگری وجود داشته‌اند. مبین این موضوع آیه 30 سوره بقره می‌باشد که خداوند به ملائکان می‌فرماید: می‌خواهم روی زمین خلیفه بگمارم، ملائکان عرض کردند: آیا می‌خواهی... ادامه ›